PEMBERITAHUAN RUPS RKAP TAHUN 2022 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Tanggal 4 Januari 2022
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2022, yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Sabtu, 29 Januari 2022
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s.d. 10.00 WIB
Tempat : Video Conference via Aplikasi Zoom
Meeting ID : 924 3224 6402
Passcode : RKAP2022
Agenda : 1. Persetujuan dan Pengesahan RKAP Tahun 2022
2. Persetujuan dan Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2022
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 4 Januari 2022
Direktur Utama
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN BUKU 2022 (RUPS RKAP 2022)
Hari, Tanggal : Sabtu , 29 Januari 2022
Waktu : 08.06 s.d. 10.24 WIB
Tempat : Video Conference via Aplikasi Zoom
Meeting ID : 924 3224 6402
Passcode : RKAP2022
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
| No | Agenda | Keputusan |
| 1 | Persetujuan dan Pengesahan RKAP Tahun 2022 | RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 |
| 2 | Persetujuan dan Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2022 | - RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen /Key Performance Indicator (KPI) 2022 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.
- Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2022 Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
|
PEMBERITAHUAN RUPS LPT 2021 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Tanggal 24 Mei 2022
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Tahun Buku 2021, yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
W a k t u : Pukul 09.00 WIB s.d. 10.30 WIB
Tempat : Video Conference via Aplikasi Zoom
Meeting ID : 929 3304 1116
Passcode : LPT2021
Agenda :
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2021
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021
- Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2021
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2022
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 24 Mei 2022
Direktur Utama
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 (RUPS LPT 2021)
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : 09.00 s.d 10.17 WIB
Tempat : Auditorium PLN Kantor Pusat
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
| No | Agenda | Keputusan |
| 1 | Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2021 | - RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021
- RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 202 I yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 00479/2.1025/AU.1/02/0241-2/1/III/2022 tanggal 3 I Maret 2022
- RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
|
| 2 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021 |
| 3 | Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2021 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2021 |
| 4 | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2022 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022
|
Pemberitahuan RUPS RKAP Tahun 2021 Kepada Para Pemegang Saham
Tanggal 30 Desember 2020
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2021, yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Jumat, 29 Januari 2020
|
| W a k t u | : | Pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB |
| Tempat | : | Video Conference via Aplikasi Zoom Meeting ID : 777 345 0810 Passcode : RKAPAP2021
|
| Agenda | : | 1. Pengesahan RKAP Tahun Buku 2021
|
| |
| 2. Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2021
|
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 30 Desember 2020
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DATE : 30th December 2020
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Friday, 29 January 2021
|
| Time | : | 08.00 a.m – 09.30 a.m
|
| Place | : |
Video Conference via Zoom Application
Meeting ID : 777 345 0810 Passcode : RKAPAP2021
|
| Agenda | : | 1. To Approve Work plan and company budget for 2021 |
| |
| 2. Endorsement of 2021 Key Performance Indicator (KPI) |
Jakarta, 29 December 2020
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN BUKU 2021 (RUPS RKAP 2021)
Hari, Tanggal : Jumat , 29 Januari 2021
Tempat : Video Conference via Aplikasi Zoom
Meeting ID : 777 345 0810
Passcode : RKAPAP2021
Waktu : 08.00 s.d. 09.30 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
NO | AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021
| RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021
|
| 2. | Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen / Key Performance Indicator Tahun 2021
| - RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen /Key Performance Indicator (KPI) 2021 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indonesia Power.
- Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2021 PT Indonesia Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
|
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 29 Januari 2021
|
Pemberitahuan RUPS RKAP Tahun 2020 Kepada Para Pemegang Saham
Tanggal 30 Desember 2019
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2020 , yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Rabu, 29 Januari 2020
|
| W a k t u | : | Pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB |
| Tempat | : | Auditorium Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | 1. Pengesahan RKAP Tahun Buku 2020
|
| |
| 2. Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2020
|
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 30 Desember 2019
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DATE : 30th December 2019
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Wednesday, 29 January 2020
|
| Time | : | 08.00 a.m – 09.30 a.m
|
| Place | : | Auditorium Main Building 3rd Floor PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, South Jakarta |
| Agenda | : | 1. To Approve Work plan and company budget for 2020 |
| |
| 2. Endorsement of 2020 Key Performance Indicator (KPI) |
Jakarta, 29 December 2019
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN BUKU 2020 (RUPS RKAP 2020)
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) Gedung Utama Lantai 3
PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Waktu : 08.00 s.d. 09.30 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
NO | AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020
| RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020
|
| 2. | Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen / Key Performance Indicator Tahun 2020
| - RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen /Key Performance Indicator (KPI) 2020 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indonesia Power.
- Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2020 PT Indonesia Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
|
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 29 Januari 2020
|
PEMBERITAHUAN RUPS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Tanggal : 02 Juni 2020
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Tahun Buku 2018 , yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Selasa, 23 Juni 2020
|
| W a k t u | : | Pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB |
| Tempat | :
| Video Conference via Aplikasi Zoom
|
| Agenda | : | - Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019
- Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2019
- Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020
|
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 02 Juni 2020
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DATE : 02 June 2020
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Thursday, 23 June 2020
|
| Time | :
| 08.00 WIB – 09.30 WIB |
| Place | : | Video Conference via Zoom Aplication
|
| Agenda | : | 1. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2019 and Implementation Report of the Board of Commissioners' Oversight Tasks during the Fiscal Year 2019 2. Approval for the Use of Net Income for the 2019 Financial Year 3. Approval of Tantiem for Fiscal Year 2019 and Remuneration for 2019 Fiscal Year for Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for Fiscal Year 2019 4. Appointment of Public Accountants to Audit the Company's Annual Calculation for the Financial Year 2020 |
Jakarta, 02 June 2020
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juni 2020
Tempat : Video Conference Via Aplikasi Zoom
Waktu : 08.00 s.d 09.30 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
| NO | AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019
| - RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.
- RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya.
- RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keunagna yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.
|
| 2. | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019. |
| 3. | Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2018 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2019
|
| 4. | Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020
| RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2020. |
| Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 23 Juni 2020. | | |
Pemberitahuan RUPS RKAP Tahun 2019 Kepada Para Pemegang Saham
Tanggal 04 Januari 2019
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2019 , yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Kamis, 10 Januari 2019 |
| W a k t u | : | Pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB |
| Tempat | : | Auditorium Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | 1. Pengesahan RKAP Tahun Buku 2019 |
| | | 2. Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2019 |
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 04 Januari 2019
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DATE : 04 January 2019
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Thursday, 10 January 2019 |
| Time | : | 08.00 a.m – 09.30 a.m
|
| Place | : | Auditorium Main Building 3rd Floor PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, South Jakarta |
| Agenda | : | 1. To Approve Work plan and company budget for 2019 |
| | | 2. Endorsement of 2019 Key Performance Indicator (KPI) |
Jakarta, 04 January 2019
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN BUKU 2019 (RUPS RKAP 2019)
Hari, Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) Gedung Utama Lantai 3
PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
NO | AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 | RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 |
| 2. | Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen / Key Performance Indicator Tahun 2019 | - RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen /Key Performance Indicator (KPI) 2019 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indonesia Power.
- Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2019 PT Indonesia Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
|
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 10 Januari 2019
|
PEMBERITAHUAN RUPS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Tanggal : 06 Mei 2019
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Tahun Buku 2018 , yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Rabu, 19 Juni 2019 |
| W a k t u | : | Pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB |
| Tempat | : | Auditorium Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | - Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018
- Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019
|
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 06 Mei 2018
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DATE : 06 May 2019
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Wednesday, 19 June 2018 |
| Time | : | 08.00 WIB – 09.30 WIB |
| Place | : | Auditorium Main Building 3rd Floor PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, South Jakarta |
| Agenda | : | 1. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2018 and Implementation Report of the Board of Commissioners' Oversight Tasks during the Fiscal Year 2018 2. Approval for the Use of Net Income for the 2018 Financial Year 3. Approval of Tantiem for Fiscal Year 2018 and Remuneration for 2019 Fiscal Year for Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for Fiscal Year 2018 4. Appointment of Public Accountants to Audit the Company's Annual Calculation for the Financial Year 2018 |
Jakarta, 06 May 2019
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juni 2019
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) Gedung Utama Lantai 3
PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Waktu : 08.00 s.d 09.30 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
| NO | AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 | - RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018.
- RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya.
- RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keunagna yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.
|
| 2. | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018. |
3.
| Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2018 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2018. |
| 4. | Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 | RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2018. |
| Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 13 Juni 2019. | | |