Pemberitahuan RUPS RKAP Tahun 2017 Kepada Para Pemegang Saham
Tanggal 14 November 2016
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengenahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2017 , yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal
| :
| Senin, 28 November 2016
|
W a k t u
| :
| Pk. 11.00 WIB s.d. 12.00 WIB |
| Tempat | : | Ruang Paiton Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | 1. Pengesahan RKAP Tahun Buku 2017 |
| | | 2. Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2017 |
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 14 November 2016
Direktur Utama
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS RKAP Tahun Buku 2017
RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 Waktu pelaksanaan: 10 Januari 2017 Tanggal Risalah RUPS: 10 Januari 2017 | |
| Agenda: | Keputusan: |
| 1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 | RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut : - Laba (Rugi) setelah Pajak Tahun Buku 2016 dianggarkan sebesar ………………
- Neraca per 31 Desember 2016 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-masing sebesar …………..
- Investasi Tahun Buku 2017 dianggarkan sebesar …………………..Miliar dengan Disburse sebesar …………………….. Miliar.
|
| 2. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen / Key Performance Indicator Tahun 2017 | - RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen /Key Performance Indicator (KPI) 2017 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indonesia Power.
- Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2017 PT Indonesia Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
|
Pemberitahuan RUPS LPT Tahun Buku 2016 Kepada Para Pemegang Saham
Tanggal ……Mei 2017
Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 2 tentang Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan tentang Pengesahan Laporan Perseroan Tahunan PT Indonesia Power Tahun 2016, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2016 PT Indonesia Power yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal
| :
| Selasa, 24 Mei 2016 |
| W a k t u | : | Pk. 8.30 WIB s.d. 09.45 WIB |
| Tempat | :
| Ruang Paiton Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | 3. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 |
| | | 4. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2016 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 |
| | | 6. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016
|
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, ……..Mei 2017
Direktur Utama
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS LPT Tahun Buku 2016
RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 Waktu Pelaksanaan: 24 Mei 2017 Tanggal Risalah RUPS: 24 Mei 2017 | |
| Agenda: | Keputusan: |
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016
| - RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
- RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dimaksud dalam laporannya Nomor R/231.AGA/sat.1/2017, Tanggal 24 Maret 2017.
- RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keunagna yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.
|
| 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016. |
| 3. Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2016 dan Remunerasi Tahun Buku 2017 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2016. | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2016 dan Remunerasi Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2016. |
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017
| RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2017.
|
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
|